Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО МФК "Салым Финанс"

27 марта 2024 года в 11:00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса 40, состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО МФК "Салым Финанс". Форма проведения - очная, кворум проведения - 77 %.

На собрании приняты следующие решения:
1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: 
Турдукеева Г.Н. - Представитель ОсОО "Фондрегистр", председатель Счетной комиссии, 
Беделбаева М., 
Кубатов У. 
За - 100%;
2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета за 2023 год. 
За - 100%;
3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2023 год.
За - 100%;
4. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию за 2023 год.
За - 100%;
5. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
- 8 500 000,00 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 170 сом на 1 акцию;
- 14 250 000 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 190 сом на 1 акцию (фиксированная стоимость в соответствии с проспектом эмиссии);
- 29 315 303,36 сом направить на выплату дивидендов по простым акциям, что составляет 25% от Чистой прибыли 2023 года после оплаты дивидендов по привилегированным акциям) в расчете 61,07 сом на 1 акцию;
- день объявления дивидендов - 27 марта 2024 года;
- день составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов назначить 15 марта 2024 года;
- место и день начала выплаты дивидендов назначить 5 апреля 2024 года по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 40;
- форма выплаты - денежными средствами.
- 87 945 910,09 сом оставить в распоряжении Общества по статье нераспределенной прибыли. 
За - 100%;
6. Утвердить Бюджет Общества на 2024 год - За - 100%;
7. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров на 2024 год - За - 100%;
8. - Избрать аудитором Общества для проведения финансового аудита на 2024 г. ОсОО "Крестон Бишкек" и утвердить размер и условия вознаграждения;
- Избрать аудитором Общества для проведения аудита информационных систем на 2024 год ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек Аудит" и утвердить размер и условия вознаграждения.
За - 100%;